Магазини під прикриттям ФОПів: на Закарпатті викрили податкову схему у фуд-рітейлі на 25 млн грн

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, яка реалізувала масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті. Йдеться про так зване «дроблення» бізнесу з використанням підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

За даними слідства, у понад 50 магазинах торговельної мережі продаж товарів оформлювали через майже 50 ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них — родичі засновників компанії або працівники мережі.

Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом здійснювали службові особи товариства. Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, а сума ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток склала понад 25 мільйонів гривень.

Для маскування незаконної діяльності організатори укладали удавані договори франшизи, а також зареєстрували в офісі підприємства робоче місце адвоката, намагаючись ускладнити доступ правоохоронців до документів.

Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів та фінансово-господарську документацію.
Про підозру повідомлено двом засновникам товариства (один із яких є директором), бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.

Завдані державному бюджету збитки повністю відшкодовано — до бюджету повернули понад 25 мільйонів гривень несплачених податків. Використання підконтрольних ФОПів у торговельній мережі припинено.

Водночас правоохоронці нагадують: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку рішенням суду.