Головна сторінка > Україна > У Києві викрили схему виведення в офшори 800 млн грн (ФОТО)

У Києві викрили схему виведення в офшори 800 млн грн (ФОТО)


4-03-2017, 21:27
У Києві викрили схему виведення в офшори 800 млн грн (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Національною поліцією викрили в Києві схему виведення за кордон коштів в офшори.

За даними прес-центру СБУ, сума незаконних фінансових операцій організації в 2016-2017 роках склала 800 млн гривень.

Так, зловмисники укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. Також правоохоронні органи з'ясували, що за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності. У свою чергу валютна виручка в Україну не поверталася.

У Києві викрили схему виведення в офшори 800 млн грн (ФОТО)
"Під час обшуків правоохоронці вилучили у організаторів схеми ноутбуки з програмними засобами" клієнт-банк ", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо угоди і 50 печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності", - йдеться в повідомленні прес-центру.

У Києві викрили схему виведення в офшори 800 млн грн (ФОТО)

Крім того, вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби і оригінали документів про відсутність заборгованості по податках.

В даний врямя поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
У Києві викрили схему виведення в офшори 800 млн грн (ФОТО)
скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Повернутись назад